דלגו לתוכן

משרד המשפטים האמריקאי מסר כי עובד לשעבר של טורונטו דומיניון בנק הודה באשמה בסיוע להלבנת הון

דה פליי (TheFly)6 באוקטובר 2026
משרד המשפטים האמריקאי מסר כי עובד לשעבר של טורונטו דומיניון בנק הודה באשמה בסיוע להלבנת הון

וילפרדו אקינו, עובד לשעבר בניו יורק של טורונטו דומיניון TD בנק (TD) N.A, הודה באשמה בסיוע לרשת הלבנת הון להעביר מאות מיליוני דולרים דרך חשבונות של טורונטו דומיניון בנק, כך הודיע משרד המשפטים האמריקאי. “הנאשם ניצל את תפקידו בטורונטו דומיניון בנק וסייע לפעילות הפלילית של רשת הלבנת הון שהעבירה מאות מיליוני דולרים דרך חשבונות הבנק,” אמר עוזר התובע הכללי A. Tysen Duva מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>