דירקטוריון ריליאנס גלובל גרופ מאמץ תוכנית זכויות לבעלי מניות לשנה אחת

דירקטוריון ריליאנס גלובל גרופ מאמץ תוכנית זכויות לבעלי מניות לשנה אחת

דה פליי (TheFly)3 בספטמבר 2026

ריליאנס גלובל גרופ (EZRA) הודיעה כי הדירקטוריון שלה אימץ פה אחד תוכנית זכויות לבעלי מניות לתקופה של שנה אחת. הדירקטוריון סבור ששווי נכסי החברה גבוה משמעותית משווי השוק הנוכחי שלה, ואימץ את התוכנית כדי להגן על הערך הזה עבור כלל בעלי המניות. התוכנית נועדה להגן על בעלי המניות מפני ניסיונות השתלטות כפייתיים או לא מספקים, על ידי מניעת כל אדם או קבוצה מלהשיג שליטה בחברה באמצעות צבירה בשוק הפתוח או באמצעות הצעה חלקית או הצעה שמתחת למחיר השוק. תוכנית הזכויות מבטיחה שלדירקטוריון יהיה מספיק זמן והזדמנות לבחון כל הצעה לא רצויה, ומאפשרת לו לפתח ולקדם אפשרויות אחרות שעשויות להעניק ערך גבוה יותר לבעלי המניות. התוכנית אינה מונעת מכירה של החברה. היא אינה מפריעה לשום מיזוג, הצעת רכש או עסקה אחרת שהדירקטוריון מאשר. הדירקטוריון יכול לפדות את כל הזכויות בכל עת לפני שאדם כלשהו הופך לרוכש בפועל, במחיר של 0.1 סנט לכל זכות. התוכנית תפוג בעוד שנה, ב-3 בספטמבר 2027, אלא אם הדירקטוריון יפדה או יבטל אותה קודם לכן. הזכויות יהפכו לברות מימוש אם אדם או קבוצה ירכשו 15% או יותר מהמניות הרגילות של החברה ללא אישור הדירקטוריון. משקיעים מוסדיים פסיביים יוכלו להחזיק עד 20%. אם התוכנית תופעל, כל בעלי המניות מלבד הרוכש יוכלו לרכוש מניות נוספות בהנחה משמעותית, באופן שידלל משמעותית את חלקו של הרוכש. בעלי המניות יקבלו זכות אחת עבור כל מניה רגילה שבה יחזיקו נכון לסיום יום העסקים ב-18 בספטמבר 2026. הזכויות ייסחרו יחד עם המניות הרגילות, ולא יונפקו תעודות נפרדות אלא אם התוכנית תופעל. כל זכות מקנה למחזיק את האפשרות לרכוש אלפית אחת של מניית בכורה מסדרה A, במחיר רכישה של 14.00 דולר לכל אלפית של מניית בכורה, בכפוף להתאמות. התוכנית אינה כוללת סעיף “dead-hand”, וכוללת סעיף “qualifying offer” שמאפשר לבעלי המניות לזמן אסיפה מיוחדת כדי להצביע על פדיון הזכויות בתגובה להצעה ממומנת במלואה, במזומן בלבד או במניות בלבד, עבור כל המניות, בכפוף לתנאים מוגדרים.