משרד האוצר האמריקאי מודיע על הסדר בגובה 1.05 מיליון דולר עם אפטי איי קונסלטינג
דה פליי (TheFly)1 ביוני 2026
משרד הפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר של ארה"ב הודיע על הסדר עם אפטי איי קונסלטינג (FCN). אפטי איי קונסלטינג הסכימה להעביר 1.05 מיליון דולר כדי להסדיר את האחריות האזרחית הפוטנציאלית שלה בגין לכאורה הפרות של סנקציות OFAC המכוונות למגזר הפיננסי של רוסיה, כך נמסר בהודעת הסוכנות. "בין אפריל 2019 למאי 2021, אפטי איי קונסלטינג הייתה מעורבת בעקיפין, בשישה מקרים, בחוב אסור של VTB Bank OAO, בנק בבעלות המדינה הרוסית המופיע ברשימת הסנקציות הסקטוריאליות (Sectoral Sanctions Identification List) של OFAC", הוסיפו שם.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע (ultimate source) לחדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום באתר TipRanks >>