אנגאמי מקבלת הצעה לא מחייבת מ-OSN לרכישת כל המניות

אנגאמי מקבלת הצעה לא מחייבת מ-OSN לרכישת כל המניות

דה פליי (TheFly)30 ביוני 2026

אנגאמי (ANGH) אישרה כי קיבלה הצעה ראשונית ולא מחייבת מ-OSN Streaming, בעלת השליטה בחברה, לרכוש את כל המניות הרגילות הקיימות של החברה שעדיין אינן בבעלות OSN, במסגרת עסקה להפיכת החברה לפרטית. מחיר הרכישה שהציעה OSN הוא 3.39 דולר במזומן לכל מניה רגילה. OSN מחזיקה כיום בכ-67% מהמניות הרגילות המונפקות והקיימות של החברה. OSN ציינה כי היא מצפה לממן את הרכישה באמצעות הון עצמי או מימון אחר מבעלי המניות שלה ומהחברות המסונפות אליהם, וכי הרכישה לא תהיה כפופה לתנאי מימון. עותק ממכתב ההצעה של OSN זמין כנספח לדוח החזקת הבעלות המהותית של OSN בטופס Schedule 13D/A, כפי שהוגש לציבור ל-SEC. בקשר לקבלת ההצעה, דירקטוריון החברה מינה שלושה דירקטורים חדשים: ניית'ן סקוט פיין, גֶרְגִי סייקוב סטויאנוב וקיארה מרקאטי. הדירקטוריון קבע כי כל אחד מהדירקטורים האמורים הוא עצמאי לפי כללי הרישום של שוק המניות נאסד"ק, אין לו קשר מהותי עם OSN או עניין בהצעה, והוא אינו עובד, גוף מסונף או מועמד מטעם OSN. פיין הוא דירקטור מתוקף תפקידו וסגן יו"ר של Rafael החזקות. סטויאנוב הוא המייסד והמנכ"ל של StoGeo, חברת ייעוץ גלובלית המתמקדת באסטרטגיה עסקית ובהנהגה מהדור הבא, תפקיד שבו הוא מכהן מאז 2008. מרקאטי מכהנת כמנהלת הייעוץ והעסקים הראשית ב-AI71, חברה שבסיסה באיחוד האמירויות ובונה פלטפורמות AI אייג'נטיות ברמה ריבונית, שם היא מובילה אסטרטגיה, שותפויות אקוסיסטם וייעוץ למגזר הציבורי. בתגובה להצעה, הדירקטוריון הקים ועדה מיוחדת שמורכבת רק משלושת הדירקטורים החדשים, העצמאיים והבלתי נגועים בניגוד עניינים: ניית'ן סקוט פיין, גֶרְגִי סייקוב סטויאנוב וקיארה מרקאטי. הוועדה תבחן, תעריך ותנהל מו"מ על ההצעה ועל כל חלופה אסטרטגית אפשרית, ותקבע את דרך הפעולה שהיא לטובת החברה ובעלי המניות שלה שאינם קשורים ל-OSN. הוועדה המיוחדת הוסמכה להפעיל את כל סמכויות הדירקטוריון שניתן להאציל על פי חוק בקשר להצעה, כולל הסמכות לשכור יועצים משפטיים ופיננסיים עצמאיים שיסייעו לה בבחינה ובדיונים. לוועדה המיוחדת יש סמכות מלאה להעריך, לנהל מו"מ, ואם תמצא לנכון גם לדחות את ההצעה. החברה לא תאשר ולא תתקשר בכל עסקה עם OSN ללא המלצה חיובית מוקדמת של הוועדה המיוחדת. כל עסקה כזו תהיה כפופה גם לאישור סופי של הדירקטוריון ולאישורים נדרשים מצד בעלי המניות של החברה. הוועדה המיוחדת אינה מחויבת להמליץ על עסקה או לאשר אותה, והחברה יכולה להמשיך לפעול כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה.