לפי לשכת העיתונות החוקרת: חברת הפינטק Wise נמצאת תחת חקירה בבלגיה
ענקית הפינטק Wise (WSE) נמצאת בחקירה על ידי התביעה בבלגיה, כך מדווחת לשכת העיתונות החוקרת (The Bureau of Investigative Journalism). לפי הדיווח, הוגשו מאות בקשות שיפוטיות מרחבי אירופה, בהיקף של כחצי מיליארד אירו של עסקאות חשודות. עוד נמסר כי ייתכן ש-Wise לא עמדה בדרישות החקיקה למניעת הלבנת הון. בדוברות Wise אישרו שהם מודעים לחקירה, וציינו שמשרד החברה בבלגיה מטפל בכל הפניות מרשויות אכיפת החוק מכל רחבי האזור הכלכלי האירופי, והוסיפו שכשליש מהעובדים “מקדישים את עבודתם למלחמה בפשיעה פיננסית.” ב-Wise אמרו גם שהחברה “עובדת כעת עם התובע בבריסל כדי לענות על השאלות בנוגע לעסק שלנו, כפי שאנו עושים באופן שוטף מול רגולטורים ורשויות אכיפת החוק.”
פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור הסופי למידע בנוגע לחדשות פיננסיות שוברות שוק, בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>