AA Mission Acquisition מודיעה על תוצאות האספה הכללית החריגה

AA Mission Acquisition מודיעה על תוצאות האספה הכללית החריגה

דה פליי (TheFly)29 בינואר 2026

AA Mission Acquisition (AAM) הודיעה על תוצאות האספה הכללית החריגה של בעלי המניות שלה, שנערכה ב־28 בינואר 2026, להצבעה על הצעות לתיקון תזכיר ההתאגדות והתקנון המתוקנים והמנוסחים מחדש (Second Amended and Restated) של החברה, שבתוקף כיום, כדי לתת לחברה את הזכות להאריך את תקופת מציאת העסקה (Combination Period) מ־2 בפברואר 2026, עד 12 פעמים, עד ל־2 בפברואר 2027, וכן לתקן את הסכם נאמנות ניהול ההשקעות (Investment Management Trust Agreement), מיום 2 באוגוסט 2024, שנחתם בין החברה לבין Continental Stock Transfer & Trust Company, כנאמן, כדי לאפשר לחברה להאריך את תקופת תוקפו של הסכם הנאמנות. ההצעות לא קיבלו את מספר הקולות הנדרש לאישורן, ולכן התקנון הקיים והסכם הנאמנות הקיים נותרים ללא שינוי ולא יבוצעו בהם תיקונים. בקשר עם האספה, בעלי מניות שמחזיקים ב־24,561,733 מניות רגילות מסוג A, שהונפקו כחלק מהיחידות בהנפקה הראשונית של החברה, מימשו את זכותם לפדות מניות אלה כנגד חלקם היחסי בחשבון הנאמנות. כתוצאה מכך, צפוי שיוסרו מחשבון הנאמנות כ־262,073,691 דולר לצורך תשלום לבעלי המניות הללו. החברה מתכוונת להתפרק ולחסל בהתאם להוראות תזכיר ההתאגדות והתקנון המתוקנים והמנוסחים מחדש שלה. כחלק מהפירוק והחיסול, החברה הודיעה גם כי תפדה את כל המניות הרגילות מסוג A שבמחזור, שנמכרו כחלק מהיחידות בהנפקה הראשונית של החברה, החל ממועד סיום יום העסקים ב־13 בפברואר 2026, משום שהחברה צופה שלא תשלים עסקת מיזוג עסקי ראשונית בתוך פרק הזמן שנקבע בתקנון. בהתאם לתקנון, אם החברה לא משלימה עסקת מיזוג עסקי ראשונית עד 2 בפברואר 2026, על החברה, בהקדם הסביר האפשרי, לפדות 100% מהמניות הציבוריות, במחיר לפדיון למניה, שישולם במזומן, השווה לסכום הכולל שמופקד אז בחשבון הנאמנות, כולל ריבית שנצברה על הכספים המוחזקים בחשבון הנאמנות ושלא שוחררה קודם לכן לחברה לצורך תשלום מיסיה, מחולק במספר המניות הציבוריות שבמחזור באותה עת. פדיון זה יכבה לחלוטין את זכויות בעלי המניות הציבוריים כבעלי מניות. מחיר הפדיון למניה עבור המניות הציבוריות צפוי להיות כ־10.67 דולר. ממועד סיום יום העסקים ב־2 בפברואר 2026, ייחשבו המניות הציבוריות כמבוטלות, והן ייצגו רק את הזכות לקבל את סכום הפדיון. סכום הפדיון ישולם לבעלי המניות הציבוריות עם הצגת תעודות המניות או היחידות שלהם, או העברת המניות או היחידות שלהם בדרך אחרת לסוכן העברת המניות של החברה, Continental Stock Transfer & Trust Company. בעלי מניות נהנים (Beneficial Owners) של מניות ציבוריות המוחזקות ב"Street Name" (על שם ברוקר), לא יצטרכו לנקוט כל פעולה כדי לקבל את סכום הפדיון. לא יהיו זכויות פדיון ביחס לוורנטים של החברה. בעלי המניות הראשונים של החברה ויתרו על זכויות הפדיון שלהם ביחס למניות הרגילות שבידיהם, שהונפקו לפני ההנפקה הראשונית של החברה. החברה צופה כי הבורסה של ניו יורק (NYSE) תגיש טופס 25 לרשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) לצורך מחיקת ניירות הערך שלה מהמסחר. לאחר מכן החברה צופה להגיש טופס 15 ל־SEC כדי לבטל את רישום ניירות הערך שלה לפי חוק ניירות הערך של 1934, כפי שתוקן.