דלגו לתוכן

עליבאבא, חברת הסליקה AUS Merchant תשלם 600 מיליון דולר במסגרת הסדר הקשור למכירות לא חוקיות לכאורה

דה פליי (TheFly)1 ביולי 2026
עליבאבא, חברת הסליקה AUS Merchant תשלם 600 מיליון דולר במסגרת הסדר הקשור למכירות לא חוקיות לכאורה

עליבאבא (BABA) ומעבדת התשלומים שלה בארה"ב AUS Merchant Services, שבעבר הייתה מוכרת בשם Alipay US, חתמו על הסכם אי-העמדה לדין במסגרתו ישלמו 600 מיליון דולר כדי ליישב את טענות משרד המשפטים שלפיהן הפרו את חוק המזון, התרופות והקוסמטיקה הפדרלי, לאחר שלא מנעו מסוחרים למכור ולייבא לארצות הברית תרופות לא חוקיות, חומרים מבוקרים, כימיקלים רשומים ומכבשי גלולות דרך פלטפורמות המסחר האלקטרוני Alibaba.com ו-AliExpress.com, כך מסרה פרקליטות ארה"ב במחוז רוד איילנד. "עליבאבא הודתה כי בין ינואר 2016 לדצמבר 2024, היא לא מנעה מסוחרים שהשתמשו בפלטפורמות Alibaba.com ו-AliExpress.com לבצע כ-80,000 מכירות מוצרים שכללו יבוא לארצות הברית, כולל כימיקלים מרשימה I ו-II, תרופות וציוד לזיוף תרופות... AUS הודתה כי בין ינואר 2020 לדצמבר 2023, היא קיבלה תשלומים בדולרים אמריקאיים באמצעות כרטיסי אשראי והעברות בנקאיות שנותבו דרך חשבונות בנק בארה"ב, לפני שהעבירה את הכספים לחו"ל לצורך סליקה עבור לקוחותיה. כאשר AUS הטמיעה מערכת משלה לניטור עסקאות עבור העסקאות הללו, היא לא שילבה באופן מלא נתונים מסוימים של העברות בנקאיות. כתוצאה מכך, ניטור העסקאות שלה לא תמיד זיהה עסקאות שכללו תשלומים מאזורי שיפוט בסיכון גבוה או ממספר משלמים בחשבונית אחת. בנוסף, AUS הודתה כי תוכנית הציות שלה לאיסור הלבנת הון לא הצליחה למנוע מחלק מסוחרי עליבאבא להשתמש בשירותי עיבוד התשלומים והסליקה שלה כדי לאפשר מכירה ויבוא של מוצרים אסורים לארצות הברית."

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>