Cementos Pacasmayo מודיעה על ההחלטות שאושרו באסיפה השנתית

Cementos Pacasmayo מודיעה על ההחלטות שאושרו באסיפה השנתית

דה פליי (TheFly)25 במרץ 2026

Cementos Pacasmayo (CPAC) הודיעה כי בהתאם לתקנה של חוק שוק ניירות הערך הפרואני לגבי אירועים מהותיים ומידע חסוי מספר N degrees 005-014-SMV/01, באסיפה השנתית של בעלי המניות שנערכה ב־24 במרץ, אושרו ההחלטות הבאות: בחירה או החלפה של חברי דירקטוריון; אישור דוחות הניהול התאגידי; הצעה לאסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות לאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2025, יחד עם דוח וחוות הדעת של רואי החשבון החיצוניים וההערות לדוחות הכספיים; וכן את דוח הניהול התאגידי והדוח השנתי המשולב, שכולל את הדוח השנתי על ממשל תאגידי ואת דוח הקיימות לשנת הכספים 2025, המצורפים למסמך זה ויפורסמו באתר החברה. האסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות אישרה ברוב של 69.62% את הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2025, יחד עם דוח וחוות הדעת של רואי החשבון החיצוניים וההערות לדוחות הכספיים; וכן את דוח הניהול התאגידי והדוח השנתי המשולב, שכולל את הדוח השנתי על ממשל תאגידי ואת דוח הקיימות לשנת הכספים 2025. הוצע לאסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות לאשרר את חלוקת הדיבידנד שבוצעה במהלך שנת הכספים 2025 בסכום של S/ 190,300,410.65 בשיעור של S/ 0.41 לכל מניה רגילה ומניית השקעה, מחולק מרווחי החברה הראויים לחלוקה ליום 31 בדצמבר 2024, שמתוכם S/ 14,776,603.76 מתייחסים למניות השקעה שנרכשו על ידי החברה; ולכן, מאחר שסכום זה נותר בתוך ההון העצמי של החברה, סכום הדיבידנד ששולם לצדדים שלישיים היה S/ 175,523,806.89. האסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות אישרה ברוב של 85.78% את האשרור של חלוקת הדיבידנד שבוצעה במהלך שנת הכספים 2025. הוצע לאסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות את הקצאת רווחי שנת הכספים 2025 לחשבון "רווחים ראויים לחלוקה" ואת האצלת הסמכות לדירקטוריון לתשלום דיבידנדים מחיוב לחשבון "רווחים ראויים לחלוקה" וכמקדמה על חשבון שנת הכספים 2026. האסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות אישרה ברוב של 69.70% את הקצאת רווחי שנת הכספים 2025 לחשבון "רווחים ראויים לחלוקה" ואת האצלת הסמכות לדירקטוריון לתשלום דיבידנדים מחיוב לחשבון "רווחים ראויים לחלוקה" וכמקדמה על חשבון שנת הכספים 2026. הוצע לאסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות לאשר את הדוח על היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, כולל המיקוד שלנו בקיימות ובסיכוני אקלים; המחויבויות שלנו להפחתת פליטות ולנייטרליות פחמן; קידום שוויון מגדרי וגיוון; ויישום דיווח על סיכונים והזדמנויות הקשורים לשינויי אקלים. האסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות אישרה ברוב של 83.84% את הדוח על היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, כולל המיקוד שלנו בקיימות ובסיכוני אקלים; המחויבויות שלנו להפחתת פליטות ולנייטרליות פחמן; קידום שוויון מגדרי וגיוון; ויישום דיווח על סיכונים והזדמנויות הקשורים לשינויי אקלים. מספר הדירקטורים נקבע לשבעה ברוב של 92.09%. תקופת כהונת הדירקטוריון היא 2026–2028. הדירקטורים יכהנו מתאריך מינויים על ידי האסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות ועד לקיום האסיפה השנתית המחייבת של בעלי המניות שתאשר את הדוחות הכספיים לשנת הכספים המסתיימת ב־31 בדצמבר 2028.