אמפא מזמנת אסיפה לאישור הקצאת אופציות למנכ”ל זהר לוי
אמפא זימנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ליום ראשון, 8 במרץ 2026 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ספיר 1 הרצליה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא 8 בפברואר 2026. על סדר היום נושא יחיד: אישור הענקת תגמול הוני לזהר לוי, מנכ”ל החברה, במסגרת הקצאה פרטית מהותית.
לפי ההצעה שאושרה ב‑29 בינואר 2026 בוועדת התגמול (ועדת הביקורת המשמשת כוועדת תגמול) ובדירקטוריון, אמפא תעניק ללוי 654,747 כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש לאותו מספר מניות רגילות של החברה. מחיר המימוש לכל אופציה יעמוד על 17.03 שקלים – מחיר סגירת המניה בבורסה ביום המסחר האחרון שלפני החלטת הדירקטוריון – והוא גבוה מהממוצע ב‑30 ימי המסחר שקדמו להחלטה. המימוש יתבצע במתכונת “מימוש נטו”, והאופציות יבשילו בשלוש פעימות שנתיות החל מ‑29 בינואר 2026, עם תקופת מימוש כוללת של חמש שנים ממועד ההענקה.
החברה מעריכה את השווי ההוגן הכולל של כתבי האופציה בכ‑3.45 מיליון שקל, על בסיס מודל בלק‑שולס, כאשר שווי אופציה בודדת נאמד בכ‑5.27 שקלים. לפי הדיווח, במקרה של מימוש מלא יהוו מניות האופציה כ‑0.26% מהון המניות ומהזכויות בהצבעה, וכ‑0.25% בדילול מלא. ההקצאה עצמה תבוצע ללא תמורה כספית ותתבצע בהתאם לתכנית התגמול ההונית של החברה ולסעיף 102(ב) לפקודת מס הכנסה, כך שהמניות שינבעו מהמימוש יופקדו בנאמנות ויהיו כפופות למגבלות מכירה.
החברה מדגישה כי לוי איננו בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו ואינו נחשב בעל מניות מהותי גם לאחר ההקצאה והמימוש הפוטנציאלי. יתר תנאי העסקתו של לוי נותרים ללא שינוי. גובה עלות השכר השנתית של המנכ”ל נאמד ב‑2.52 מיליון שקל, והבונוס השנתי המקסימלי לפי מדדי תשואה על ההון נע בין 1.5 ל‑2 מיליון שקל, כך שבשקלול התגמול ההוני מגיע היקף התגמול השנתי הכולל המשוער ל‑6.67–7.17 מיליון שקל.
החלטת האסיפה דורשת רוב מיוחד: רוב מבין כלל המצביעים (ללא נמנעים) בתוספת רוב מבין בעלי המניות שאינם בעלי שליטה ואינם בעלי עניין אישי בהחלטה, או לחלופין שהתנגדות קבוצה זו לא תעלה על 2% מזכויות ההצבעה בחברה. החברה מאפשרת הצבעה באסיפה באופן פיזי, באמצעות ייפוי כוח, בכתב הצבעה וכן דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה. בהיעדר מניין חוקי במועד הראשון, האסיפה תידחה לשבוע לאחר מכן לאותו מקום ושעה, ובאסיפה נדחית יספיק נוכחות בעל מניה יחיד למניין חוקי.
להקצאה נלווים מנגנוני התאמה מקיפים למקרים של חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, שינוי הון, שינוי מבני, עסקת מיזוג או מכירה מהותית, חלוקת דיבידנד ודיבידנד בעין, וכן הוראות לגבי ביטול אופציות שאינן “בכסף” בעסקאות מסוימות. כתבי האופציה אינם ניתנים להעברה, שיעבוד או עיקול, למעט העברה בירושה או מכוח דין. החברה מדווחת כי אין לה ידיעה על בעלי עניין נוספים או נושאי משרה, מלבד המנכ”ל עצמו, שיש להם עניין אישי בעסקה. ביצוע ההקצאה מותנה גם בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה.