ישראל קנדה מזמנת אסיפה לאישור עסקאות עם בעלי השליטה ותגמול
ישראל קנדה (ט.ר) בע”מ פרסמה דוח משלים לגבי אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום שלישי, 3 בפברואר 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב המנופים 2, קומה 8, הרצליה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע נקבע ל-6 בינואר 2026, כאשר קיימת אפשרות להצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה. האסיפה תידחה ל-4 בפברואר 2026 באותה שעה ובאותו מקום אם לא יימצא מניין חוקי (לפחות שני בעלי מניות המחזיקים יחד 25% מזכויות ההצבעה). על סדר היום של האסיפה שלושה נושאים מרכזיים: האחד – אישור התקשרות למתן שירותי יו”ר דירקטוריון לחברה באמצעות חברה פרטית בבעלות אסף טוכמאיר; השני – אישור התקשרות למתן שירותי מנכ”ל באמצעות חברה פרטית בבעלות ברק רוזן; והשלישי – אישור מדיניות תגמול חדשה לחברה. שתי ההתקשרויות הראשונות מסווגות כעסקאות עם בעל שליטה לפי סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות, ולפיכך דורשות רוב מיוחד של בעלי מניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי, או לחלופין שההתנגדות מקרבם לא תעלה על 2% מזכויות ההצבעה בחברה. בדוח מצוין כי דירקטוריון החברה וועדת התגמול אישרו את העסקאות עם החברות הפרטיות של טוכמאיר ורוזן ואת מדיניות התגמול החדשה ב-23 ו-28 בדצמבר 2025, וכי תקופת ההתקשרויות למתן שירותים ותנאי כהונה תעמוד על 36 חודשים החל מ-1 בינואר 2026. בדוח המשלימִי הובהר כי במדיניות התגמול החדשה נקבע במפורש שיו”ר הדירקטוריון ומנכ”ל החברה לא יהיו זכאים לתגמול הוני, במקום הניסוח הקודם שייחס את האיסור לבעלי השליטה כל עוד הם נושאי משרה. כמו כן מפורטים כללי הרוב הנדרש לאישור מדיניות התגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות, והאפשרות למועדי הגשת כתבי הצבעה והודעות עמדה, לצד האפשרות של בעלי מניות לעיין במסמכי העסקאות ובמדיניות התגמול במשרדי החברה.