מבנה נדל”ן מזמנת אסיפה לאישור מדיניות תגמול ומינוי דח”צ
מבנה נדל”ן (כ.ד) בע”מ פרסמה דוח מתקן לדיווח קודם, בעקבות טעות אנוש בצירוף הנספח הנכון למדיניות התגמול המסומנת מול המדיניות הקודמת. החברה מודיעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום חמישי, 5 במרץ 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 7 בתל אביב, כאשר המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע נקבע ל-2 בפברואר 2026. במקרה שלא יימצא מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים באותו מקום ובאותה שעה ביום חמישי, 12 במרץ 2026.
על סדר היום שתי החלטות מרכזיות: הראשונה – אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה, לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות, לתקופה 2026–2028. המדיניות טעונה אישור רוב מיוחד של בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי, אך הדירקטוריון יוכל, בכפוף להחלטת ועדת התגמול והנמקה, לאמץ את המדיניות גם אם האסיפה תתנגד לה. ההחלטה השנייה – אישור מינויו של מר אהוד ניסן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתתחיל ב-22 במרץ 2026, והוא מיועד לכהן בוועדת מאזן, ועדת תגמול וועדת ביקורת, כדירקטור חיצוני מומחה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. ניסן מכהן כדירקטור במספר חברות נוספות, ובהן הראל חברה לביטוח בע”מ, רקח תעשייה פרמצבטית בע”מ ואלביט מערכות בע”מ, וכן פרופסור באוניברסיטה העברית. ועדת הביקורת בחברה קבעה כי כהונתו הקודמת בהראל ביטוח מהווה קשר זניח ואינה פוגעת באי-תלותו. ההצבעה באסיפה תתאפשר גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה, בהתאם למועדים הקבועים בתקנות.