מבנה נדל”ן מזמנת אסיפה לאישור מדיניות תגמול ומינוי דח”צ
מבנה נדל”ן (כ.ד) בע”מ הודיעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ביום 5 במרץ 2026 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 7 בתל אביב. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל-2 בפברואר 2026, וההצבעה תתאפשר גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. במקרה שלא יימצא מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים ב-12 במרץ 2026 באותה שעה ובאותו מקום. על סדר היום שני נושאים מרכזיים: האחד, אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה לשנים 2026–2028 בהתאם לחוק החברות, הכוללת מנגנון של רוב מיוחד מבין בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי, תוך שמירה על סמכות הדירקטוריון לאשר את המדיניות גם אם האסיפה תתנגד, בכפוף להמלצת ועדת התגמול. השני, אישור מינויו של פרופ’ אהוד ניסן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של שלוש שנים, שתחל ב-22 במרץ 2026. ניסן הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית ודירקטור במספר חברות נוספות. לפי הדיווח, כהונתו הקודמת כדירקטור בלתי תלוי בחברת ביטוח גדולה המחזיקה מניות מהותיות במבנה נדל”ן הוגדרה כ”קשר זניח” על ידי ועדת הביקורת, ובכך נשמרת אי-תלותו כדירקטור חיצוני. הוא יהיה זכאי לגמול ולכיסוי ביטוחי בהתאם לתקנות הגמול לדירקטורים חיצוניים. הדוח מפרט גם את כללי המניין החוקי, מועדי הגשת הודעות עמדה ובקשות להוספת נושאים לסדר היום, וכן את אפשרויות ההצבעה לבעלי מניות רשומים ולא רשומים.