ארגו פרופרטיז כונסת אסיפה שנתית לחיזוק ההון ושינוי תקנון
חברת ארגו פרופרטיז אן.וי. הודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות, שתתקיים ביום שלישי, 27 בינואר 2026 בשעה 16:00 במשרדי SBL באמסטרדם. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל-30 בדצמבר 2025, ותתאפשר הצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה.
בסדר היום נכלל דיון בדוח השנתי של החברה לשנת 2024, הערוך לפי הדין ההולנדי, ללא קבלת החלטה, וכן הצבעה על אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לשנת 2024. בנוסף, מוצע להאריך בחמישה חודשים, עד ל-31 באוקטובר 2026, את התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי לשנת 2025.
האסיפה תידרש לאשר את מינוי מחדש של שני משרדי רואי חשבון: דלויט – בריטמן אלמגור זהר ושות’ כרואי חשבון חיצוניים לביקורת הדוחות השנתיים לשנת 2025 בישראל, ומשרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי חשבון חיצוניים לביקורת הדוח הכספי הסטטוטורי לשנת 2025 בהולנד. במקביל, מוצע להעניק פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון בגין פעולותיהם בשנת 2024, ככל שהן משתקפות בדוח הסטטוטורי של אותה שנה.
על סדר היום יובא גם דיון, ללא החלטה, במדיניות שימור ההון והחלוקה של החברה, לרבות גובה הקרן השמורה וסכומי החלוקה. בהחלטה נפרדת, הדירקטוריון מציע כי כל הרווחים הניתנים לחלוקה לשנת 2024 יתווספו לרווחים הצבורים של החברה, וזאת בהתאם להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון ב-20 בנובמבר 2025, במטרה לחזק ולהרחיב את בסיס ההון במקום לחלק דיבידנד.
נוסף על כך, האסיפה תתבקש לאשר את מינויו מחדש של מר ניר אילני ומר רון טירה כדירקטורים שאינם אקזקוטיביים. לאישור כל אחד מהמינויים נקבע רוב מיוחד: או תמיכה של יותר משליש מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (ללא הנמנעים), או לחלופין שהמתנגדים למינוי לא יחזיקו ביותר מ-50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
סעיף נוסף בסדר היום הוא הצעה לתיקון תקנון החברה, הדורשת רוב רגיל, אך כפופה לקיום מניין חוקי מיוחד: נוכחות בעלי מניות המחזיקים לפחות ב-50% מהון המניות המונפק והנפרע. אם המניין החוקי לא יתקבל במועד האסיפה ביחס לנושא זה, תידחה ההצבעה עליו בלבד לאסיפה נדחית שתתקיים ב-24 בפברואר 2026 בשעה 16:00 באותו מקום. באסיפה הנדחית יידון רק נושא תיקון התקנון, וגם אז תחול הקלה במניין החוקי אם לאחר חצי שעה לא יושג קוורום.
החברה ציינה כי הדוחות, הצהרות הדירקטורים והנוסח המוצע לתקנון המתוקן עומדים לעיון בעלי המניות במשרדי באי כוחה בישראל בתיאום מראש. בכך מציבה ארגו פרופרטיז מסגרת מלאה לעדכון מבנה הממשל התאגידי, אישור הדוחות, חיזוק בסיס ההון והסדרת עבודת רואי החשבון בשווקים בהם היא פועלת.