ריט 1 כונסת אסיפה שנתית למינוי מחדש של דירקטורים ורואה חשבון
ריט 1 בע”מ הודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות, שתיערך ביום שלישי, 10 בפברואר 2026, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב הנחושת 6, תל אביב. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל־21 בינואר 2026, ובעלי המניות יוכלו להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך עד שש שעות לפני מועד האסיפה. על סדר היום עומדות בעיקר החלטות ביחס להרכב האורגנים המנחים את החברה ואישור הדוחות.
במסגרת האסיפה יובאו לאישור מינוי מחדש, עד לאסיפה השנתית הבאה, של הדירקטורים המכהנים שאינם דירקטורים חיצוניים: דרור גד (יו”ר הדירקטוריון ובעל מניות בחברת הניהול ריט 1 שירותי ניהול בע”מ), דוד ברוך, יקותיאל (קותי) גביש, עופר ארדמן (דירקטור בלתי תלוי) ונילי קלי (דירקטורית בלתי תלויה). ההצבעה על כל מועמד תתבצע בנפרד, ותנאי הכהונה הקיימים יוותרו ללא שינוי.
נוסף לכך, האסיפה תידרש לאשר את המינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. ועדת הביקורת קיימה דיון בעבודת רואה החשבון והמליצה על המשך כהונתו, והדירקטוריון אימץ את המלצתה. כמו כן תיערך באסיפה הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2024. כל ההחלטות המהותיות דורשות רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והמצביעים, והתקיימות האסיפה מותנית בקוורום של לפחות 25% מזכויות ההצבעה. במקרה של היעדר מניין חוקי, תיקבע אסיפה נדחית ליום 17 בפברואר 2026 באותו מקום ושעה.