פתאל החזקות מזמנת אסיפה מיוחדת לאישור עסקאות עם בעל השליטה
פתאל החזקות (1998) בע”מ פרסמה דוח מיידי על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ביום חמישי, 19 בפברואר 2026 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 94א’ בתל אביב. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע ל-22 בינואר 2026. במקרה של היעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 26 בפברואר 2026 באותה שעה ובאותו מקום. בעלי המניות יכולים להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וכתב הצבעה.
על סדר היום מספר החלטות מהותיות הנוגעות למדיניות התגמול ולהסכמי ההעסקה וההגנה של בעלי השליטה ובני משפחתם המכהנים בתפקידי ניהול בכירים. ראשית, מוצע לאשר מחדש את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א(א) לחוק החברות, ברוב מיוחד של בעלי המניות שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי, כמתחייב מהוראות החוק.
בנוסף, האסיפה תידרש לאשר מחדש את הסכם השירותים בין החברה לבין פתאל השקעות (1998) בע”מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של בעל השליטה מר דוד פתאל, ובמסגרתו הוא מכהן כמנכ”ל. מוצע להאריך את ההסכם בשלוש שנים נוספות החל מיום 21 בפברואר 2026, כאשר תנאיו עודכנו בעבר בשנים 2017 ו-2023. מדובר בעסקה עם בעל שליטה הדורשת רוב מיוחד של בעלי מניות שאין להם עניין אישי בעסקה.
נושאים נוספים על סדר היום כוללים אישור תנאי כהונתם לתקופה של שלוש שנים של מר נדב פתאל כמנכ”ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וכסמנכ”ל שיווק וטכנולוגיה, של מר אסף פתאל כמנכ”ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וכסמנכ”ל פיתוח עסקי ובינוי, ושל מר יובל פתאל כמנהל Master, לרבות עדכון תקרת המענק השנתי. כל אלה מוגדרים כעסקאות עם בעל שליטה או קרובו ונדרשים לאישור ברוב מיוחד בהתאם לסעיפים 275 ו-267א לחוק החברות.
כמו כן, מוצע להאריך בשלוש שנים נוספות, החל מיום 21 בפברואר 2026, את תוקף התחייבויות החברה לשיפוי ולפטור למר דוד פתאל, המכהן כדירקטור ומנכ”ל החברה ובעל השליטה בה, בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275(א1)(1) לחוק החברות. הארכות אלה נועדו להמשיך ולהסדיר את מסגרת ההגנה המשפטית לבעל השליטה בתפקידיו בחברה. כל ההחלטות המובאות לאישור האסיפה דורשות רוב מיוחד שאינו רוב רגיל, תוך הגבלות על השפעת שיעור החזקות בעל השליטה בהליך ההצבעה.