רמי לוי שיווק השקמה זימנה אסיפה לאישור דירקטוריון ועסקאות שליטה
רמי לוי שיווק השקמה פרסמה דיווח על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות, שנקבעה ליום 25 בפברואר 2026 בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב צלע ההר 17 במודיעין. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הוא 28 בינואר 2026, ונקבעה אפשרות להצבעה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של הבורסה.
על סדר היום יוצגו ויידונו הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ודוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2024. בנוסף, תועמד לאישור שורת מינויים מחדש של חברי דירקטוריון: רמי לוי, אופיר אטיאס, מרדכי ברקוביץ’, דליה איציק, יורם דר ואבי בלשניקוב כדירקטור בלתי תלוי, כולם עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. עוד תידון הארכת כהונתו של יעקב נגל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה שלישית ואחרונה בת שלוש שנים, לצד מינויה של מרים שוורץ זיו כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. האסיפה תידרש גם לאשר את מינויים מחדש של משרדי רואי החשבון שלוי־קופ ושות’ ובריטמן אלמגור זהר ושות’ כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.
בנוסף, האסיפה תידרש לאשר הענקת התחייבות לפטור וכן כתב שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, המכהנים או שיכהנו בחברה או בחברות בנות או קשורות, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 20 בינואר 2026. ההחלטות בנוגע לפטור ולשיפוי מסווגות כעסקאות עם בעל שליטה ודורשות רוב מיוחד של בעלי המניות שאין להם עניין אישי בהן. במקרה שבו לא יתקיים מניין חוקי במועד האסיפה, נקבע מועד דחייה ליום 4 במרץ 2026 באותה שעה ובאותו מקום.