פז קמעונאות ואנרגיה כונסת אסיפה מיוחדת לאישור מדיניות תגמול
פז קמעונאות ואנרגיה בע”מ הודיעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות שתתקיים ביום רביעי, 24 ביוני 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה במתחם GREENWORK, בניין D, קיבוץ יקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע לסוף יום המסחר בבורסה ביום 27 במאי 2026, כאשר בעלי מניות יוכלו להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או בכתב הצבעה.
על סדר היום של האסיפה שלושה נושאים מרכזיים. הראשון – אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות. המדיניות נועדה לעדכן את מבנה התגמול כך שיותאם לתוכנית הצמיחה הרב־שנתית החדשה של החברה, “תוכנית 800”, שאושרה בדירקטוריון ב-19 במאי 2026 ומכוונת לרווחיות שנתית של כ-800 מיליון שקל עד סוף 2029. במסגרת המדיניות המעודכנת מוגדרים מנגנון מענק שנתי חדש החל משנת 2027 למנכ”ל, יו”ר פעיל ונושאי משרה נוספים, וכן הרחבת מסגרת התגמול ההוני, כולל אפשרות להענקת כתבי אופציה מותני יעד מחיר מניה. המדיניות כוללת גם מגבלות על יחס התגמול המשתנה, תקרות עלות שנתיות והסדרים בתחום ביטוח, שיפוי ופטור לנושאי משרה.
הנושא השני – אישור עדכונים בתנאי הכהונה וההעסקה של יו”ר הדירקטוריון, הראל לוקר, המכהן מאז ינואר 2021 ומועסק כשכיר מאז 2025. העדכונים כוללים מנגנון מענק שנתי לשנים 2027–2029 בהתאם למדיניות התגמול החדשה, תוך שמירה על מנגנון המענק לשנת 2026 כפי שנקבע במדיניות הקודמת, וכן הקצאת כתבי אופציה מותני יעדים כחלק ממתאר אופציות חדש שאושר ב-19 במאי 2026. לוקר אמור לקבל 21,747 כתבי אופציה (כ-0.2% מההון המונפק, לפני מנגנון מימוש נטו), בשווי הוגן כולל של כ-3.28 מיליון שקל, כאשר הבשלתם מותנית בכך שמחיר מניית החברה יגיע לרף ממוצע של 1,200 שקל במשך 30 ימי מסחר רצופים בתוך 48 חודשים ממועד ההקצאה. ההקצאה טעונה אישור האסיפה ומתבצעת במסגרת תוכנית האופציות הקיימת לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
הנושא השלישי – אישור עדכונים בתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ”ל החברה, ניר שטרן, המכהן מאז ינואר 2020. גם במקרה זה מדובר בעדכון מנגנון המענק השנתי לשנים 2027–2029, עד תקרה של 15 משכורות, בהתאם למדיניות התגמול החדשה, תוך שמירה על מנגנון המענק שנקבע לשנת 2026 במדיניות הקודמת. נוסף לכך מוצעת הקצאת 27,798 כתבי אופציה מותני יעדים (כ-0.26% מההון, לפני מימוש נטו) בשווי הוגן כולל של כ-4.2 מיליון שקל, באותם תנאי יעד מחיר ותקופת השגה כמו אצל יו”ר הדירקטוריון. כתבי האופציה למנכ”ל יירשמו במסגרת אותה תוכנית אופציות ובמסלול מס רווח הון עם נאמן.
במסמכי הזימון מדגישה החברה כי מנגנוני התגמול המעודכנים נועדו לייצר הלימה בין תגמול הנהלת החברה לבין ביצועי החברה ויעדיה האסטרטגיים, ובפרט ליישום תוכנית 800 ולהמשך שינויי המיקוד העסקי שבוצעו בשנים האחרונות. ועדת התגמול והדירקטוריון מציינים כי לדעתם תנאי התגמול המעודכנים ליו”ר ולמנכ”ל סבירים ותואמים את נתוני ההשוואה בחברות דומות, את גודל ואופי פעילות החברה ואת יחס השכר מול עובדי החברה. הדירקטוריון קובע כי החברה נטולת גרעין שליטה, ועל כן חלק מההחלטות מחייבות רוב מיוחד הכולל רוב מבין בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי, בהתאם לחוק החברות.
האסיפה תתקיים בכפוף לקיומו של מניין חוקי, שהוגדר כשני בעלי מניות המחזיקים יחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ל-1 ביולי 2026 באותו מקום ושעה. החברה מדגישה כי ייתכנו שינויים בסדר היום בעקבות בקשות בעלי מניות או הוראות הדין, וכי נוסחי ההחלטות והמסמכים ניתנים לעיון במשרדי החברה ובאתרי ההפצה המקוונים.