שטראוס גרופ זומנת אסיפה כללית למינוי דירקטורים ושיפוי חדש
שטראוס גרופ בע”מ הודיעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות, שתתקיים ביום 30 באפריל 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49 בפתח־תקווה. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה נקבע לסוף יום המסחר ביום 31 במרץ 2026, ובעלי מניות יוכלו להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך.
על סדר היום יובאו לאישור מספר נושאים מרכזיים: דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2025, שפורסמו בדוח התקופתי מיום 25 במרץ 2026, ללא קבלת החלטה; מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה; מינוי מחדש של הדירקטורים רוית ברניב ושאול קוברינסקי, הפורשים לפי תור בהתאם לתקנון החברה; מינוי מר אבירם להב כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים; ומינוי גב’ סמדר ברבר־צדיק כדירקטורית בחברה.
בנוסף, יובא לאישור מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב’ סמדר ברבר־צדיק, בתוקף ממועד מינויה כדירקטורית. סוגיה זו מוגדרת כעסקה עם בעל שליטה לפי סעיף 275(א) לחוק החברות, שכן לבעלי השליטה בשטראוס עשוי להיות עניין אישי בעסקה, ועל כן נדרש רוב מיוחד שבו תמיכת בעלי מניות שאין להם עניין אישי במסגרתה עומדת בתנאי החוק. הדירקטוריון וועדת התגמול כבר אישרו את ההתקשרות, והעסקה תובא כעת לאישור האסיפה הכללית. הדוח מפרט גם את כללי הרוב הנדרש, תנאי המניין החוקי ודחיית אסיפה, וכן את מנגנוני ההצבעה בכתב ובהצבעה אלקטרונית, כמקובל בחברות ציבוריות בבורסה בתל אביב.