מיטב בית השקעות תקצה מניות שיפוי בהיקף כ‑51.6 מיליון ש”ח
מיטב בית השקעות בע”מ פרסמה ב‑27 במרץ 2026 דוח מיידי על הקצאת מניות שיפוי בקשר עם עסקת מיזוג היסטורית. מדובר בהמשך להסכם מיזוג משנת 2012, שבמסגרתו רכשה החברה את מיטב בית השקעות בע”מ המקורית באמצעות החלפת מניות, תוך קביעת מנגנון שיפוי עבור המוכרים בגין התחייבויות עבר. בשנים 2012 ו‑2014 הוגשו לבית המשפט המחוזי בת”א תביעות ובקשות לאישורן כייצוגיות נגד מיטב גמל ופנסיה בע”מ, חברת נכדה של מיטב, בטענה לגביית יתר של דמי ניהול מחברי קופות. באוגוסט 2021 קיבל בית המשפט המחוזי ברובו את התביעות, קבע כי נגבו דמי ניהול עודפים וחייב את מיטב גמל ופנסיה בהחזרי דמי ניהול רטרואקטיביים משנת 2007 והפסקת גבייה עתידית לקבוצה רלוונטית. בנובמבר 2021 הוגשו ערעורים לבג”ץ, ובאוגוסט 2025 נתן בית המשפט העליון פסק דין סופי שאישר הסדר פשרה בתיקים הייצוגיים.
במסגרת ההסכם המקורי נקבע מנגנון שיפוי במזומן, אך בינואר 2022 אישרה אסיפת בעלי המניות תיקון להסכם המיזוג, כך שהשיפוי יבוצע באמצעות הקצאת מניות של מיטב. הזכאים לשיפוי הם חברות פרטיות בשליטת אבנר סטפק, מבעלי השליטה בחברה, וכן חברה פרטית נוספת של בעל מניות שאינו בעל עניין. בהתאם להסכם המיזוג המתוקן, שווי המניה לצורך חישוב השיפוי נקבע לפי ממוצע שערי הסגירה בשבעת ימי המסחר הראשונים לאחר פסק הדין הסופי בעליון, ונאמד בכ‑94.334 שקלים למניה.
לאחר הליך בחינה ממושך של דרישות השיפוי בידי ועדת הביקורת, שקיבלה חוות דעת משפטיות ובחנה רכיבי תביעה שונים, החליטה הוועדה לאשר את השיפוי. ב‑26 במרץ 2026 אישרה ועדת הביקורת, ולאחריה דירקטוריון החברה, הקצאת 546,695 מניות שיפוי, המהוות כ‑0.65% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מלא ומדולל), לזכאים לשיפוי. מתוך אלה, 479,799 מניות יוקצו לחברות בשליטת אבנר סטפק. סך השיפוי המשוקף בהקצאה, לפי שווי המניה שנקבע לצורכי שיפוי, עומד על כ‑51.6 מיליון שקל, לאחר ביצוע ברוטו‑אפ המובא בחשבון שהזכאים לשיפוי הם גם בעלי מניות בחברה.
החברה מציינת כי במסגרת עסקת המיזוג נרכשו גם פוליסות ביטוח הצהרות ושיפוי. מאחר שתקרת התביעה הביטוחית טרם נוצלה במלואה, הסבו הזכאים לשיפוי למיטב את מלוא זכויותיהם לקבלת תגמולים מהמבוטחים בקשר לתביעות הייצוגיות, והעניקו לה ייפוי כוח לניהול המגעים עם המבטחים. סמוך לפרסום הדוח מתכוונים מיטב והזכאים לשיפוי לפנות למבטחת עם החישוב הסופי. אם יתקבל תשלום מהביטוח, ישלמו הזכאים לחברה ברוטו‑אפ ביחס להחזר, בהתאם לשיעור החזקתם במניות החברה.
הקצאת מניות השיפוי תתבצע ממניות רדומות של החברה ותבוצע בדרך של הצעת הקצאה פרטית, שתדווח בנפרד לפי תקנות ניירות ערך. מבחינה חשבונאית, מציינת מיטב כי בגין התחייבות השיפוי בוצעה כבר הפרשה בדוחותיה הכספיים, וכי בעקבות מימוש השיפוי באמצעות הקצאת מניות היא צופה לרשום הקטנת הוצאה בהיקף של כ‑3.4 מיליון שקל בדוחות הרבעון הראשון של 2026.